Expériences professionnelles
Analyste sécurité financière
BNP Paribas , Paris - CDD
De Février 2020 à Aujourd'hui
Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques identifiées par la Conformité ;
Assurer le pré-filtrage, la qualification des consignations et l'instruction des dossiers de proposition de déclaration de soupçon ;
Analyser les alertes sur personnes politiquement exposées ou sur les sanctions financières ;
Analyser et suivre les flux bloqués par les systèmes de filtrage ;
Prendre en charge le contact client, en lien avec les Centres d'Affaires Entreprises, pour les demandes d'informations relatives à la Conformité
Analyste sécurité financière
BNP Paribas , Paris - CDD
De Février 2020 à Aujourd'hui
Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques identifiées par la Conformité ;
Assurer le pré-filtrage, la qualification des consignations et l'instruction des dossiers de proposition de déclaration de soupçon ;
Analyser les alertes sur personnes politiquement exposées ou sur les sanctions financières ;
Analyser et suivre les flux bloqués par les systèmes de filtrage ;
Prendre en charge le contact client, en lien avec les Centres d'Affaires Entreprises, pour les demandes d'informations relatives à la Conformité
Superviseur risque opérationnel
Société générale , Nimes - Stage
De Janvier 2019 à Juillet 2019
– Traitement et suivi des opérations sur les comptes de clients
– Détection des risques opérationnels (blanchiment, financement du terrorisme et fraude)
– Rédaction de déclaration de soupçons et de fraude
– Participation à la diffusion de la culture risque au sein des équipes commerciales
Formations complémentaires
Licence
Université de Montpellier - Administration et Gestion des Entreprises
2015 à 2016
BTS
CUP Abidjan - Finance Comptabilité et Gestion des Entreprises
2010 à 2011
Master 1
Aix-Marseille Université - Comptabilité, Finance, Fiscalité et Patrimoine
2016 à 2017
Parcours officiels
Langues
Français - Langue maternelle
Anglais - Technique